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Blanchiment d'argent: une enquête internationale révèle l'implication de grandes banques

Blanchiment d'argent: une enquête internationale révèle l'implication de grandes banques

21-09-2020 dans Amériques

Selon une nouvelle enquête internationale du Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), des montants astronomiques d’argent sale ont transité par les plus grandes institutions bancaires du monde entre 1999 et 2017.

L’investigation pointe notamment du doigt cinq banques dont JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank, et Bank of New York.

« Les profits des guerres meurtrières contre la drogue, des fortunes détournées des pays en développement et des économies durement gagnées volées dans le cadre d’une pyramide de Ponzi ont tous pu entrer et sortir de ces institutions financières, malgré les avertissements des propres employés des banques », détaille l’investigation, menée par 108 médias internationaux, de 88 pays.

L’enquête est fondée sur des milliers de « rapports d’activité suspecte » adressés aux services de la police financière du Trésor américain, FinCen, par des banques du monde entier.

Les documents portent sur 2000 milliards de dollars de transactions, qui ont circulé entre 1999 et 2017.

(Source: 20 minutes)

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